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两男子办了台POS机盗刷一韩国人307万元

发布时间:2020-02-23 01:22:14 阅读: 来源:书籍厂家

两男子办了台POS机 盗刷一韩国人30.7万元

在无锡的受害人随即报警,两名嫌犯被南京警方抓获

2013年10月中旬的一天,韩国人朴大宇惊讶地发现,自己人在无锡,也没什么大的消费,自己的银行卡30.7万元却 被支出 了,地点在南京一家汽配经营部。朴大宇意识到自己的银行卡在南京被人盗刷了。在朋友的指点下,他向南京警方报了案。

南京警方通过侦查,很快锁定了嫌疑人宋明义和陈平,警方发现,这两人不止一次盗刷他人银行卡了,而且每次数额都较大。目前,两人因涉嫌信用卡诈骗罪被南京鼓楼检方批准逮捕。

生意失败后铤而走险

43岁的宋明义是河南人,初中毕业后外出打工,后在洛阳开了假公司,自己当起了老板。但他不善经营,亏了近百万元,债主经常上门催要欠款。就在宋明义走投无路的时候,他偶然在QQ群上发现,广东茂名人罗小宝(另案处理)代理pos机刷卡业务,如果刷卡成功,可以提成30%,这个消息令债务缠身的宋明义眼前一亮。

要想赚这笔钱,得先得有台pos机。当他得知南京人胡某可以代办pos机后,立即与他联系。胡某拿到宋明义提供的身份证和银行卡号后,伪造了一份个体工商执照和税务登记,以南京某汽配经营部名义,在南京某银行办了一张银行卡,随后成功申领了一台pos机。

宋明义与罗小宝联系,寒暄过后,罗小宝直奔主题,他说自己是专门做复制他人信用卡的,并吹嘘已赚了几百万。双方一拍即合,约定好一旦拿到钱,罗小宝抽70%的利,剩下的就归宋明义了。

盗刷了韩国人30.7万元

2013年9月,宋明义第一次尝到了动动手指就有钱赚的 甜头 ,他们一伙人盗刷了8万元,按照约定宋明义拿到了其中的2.4万元。

2013年10月中旬,宋明义在债主的催逼下,再次申请了一台pos机,并和一个叫陈平的人接上了头。陈平是罗小宝的朋友,也在这方面 有门路 。

10月18日,陈平分三次,将韩国人朴大宇银行卡里的30.7万元从宋明义的pos机上盗刷出来,而宋明义收到对方转来的现金后,分三次将21万余元打入陈平提供的三张银行卡账户内。

胃口 太大被发觉

2013年11月,陈平再次打电话给宋明义,说手头有好几张复制的银行卡,金额很大,要求宋明义将pos机寄到茂名来。这一次,陈平的胆子更大了,他一下子盗刷了51万元。然而,这笔钱却因为数额太大,第三方支付平台在审查时感觉这笔资金不正常,果断地将这51万元冻结了。两人还准备再下手时,却发现自己已成了网络通缉犯。原来,朴大宇发现卡被盗刷后立即报了警。今年过年前,宋明义和陈平二人相继被南京警方抓获。

据了解,两人被抓后虽然承认自己盗刷了他人银行卡上的钱,却始终不肯说出他们是如何获取他人银行卡信息的。(文中当事人均为化名)

提醒

如何防止个人的银行卡信息外泄,检察官提出以下忠告:一是在取款机上取款时,一定要留意取款机上方是否有一些不明物;二是取款的凭证不要随地乱扔;三是在输入密码时一定要注意遮挡;四是电脑要定期进行杀毒,防止黑客入侵,不给不法分子有可乘之机。

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