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玉器商行不卖玉POS机变提款机

发布时间:2021-01-07 23:06:45 阅读: 来源:书籍厂家

本报讯 (记者林霞虹 通讯员陈云飞、周泽锋)广东四会两男子以玉器商行作掩饰,利用POS机为“客户”非法套现,从中获取手续费,两年来套现金额高达1500多万元。日前,犯罪嫌疑人李某明和廖某飞被肇庆市四会市检察院提起公诉。

据四会市检察院吕燕芬检察官介绍,家住四会市的李某明在当地开设了一间玉器商行,为了便于管理和结算,以商行的营业执照向银行申领了一台POS机。2012年初,李某明开始专营“信用卡套现”,通过虚构交易的方式向持卡人直接支付现金,或者垫还信用卡透支款,从中赚取手续费。当年9月,李某明的老表廖某飞也合伙参与经营。

去年3月,该商行的POS机因交易异常被银行停用,但没有受到进一步核查。李某明和廖某飞在原址重新注册了一家玉器商行,又先后申领到3部POS机,继续他们的非法经营,直到今年4月被抓获。

作者:林霞虹 陈云飞 周泽锋 (来源:广州日报)

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