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诈骗大案“猜猜我是谁”犯罪团伙逐一浮出水面明日

发布时间:2020-01-14 18:50:13 阅读: 来源:书籍厂家

诈骗大案“猜猜我是谁”犯罪团伙逐一浮出水面

记者9月23日从市公安局获悉,今年7月,玉州公安分局刑侦大队在一次大抓捕行动中,牵出了一个流窜我市进行诈骗的团伙,他们以 猜猜我是谁 进行电话诈骗。目前已有5人落网,其中两人已被刑事拘留。

清查牵出大案件

今年7月16日,玉州公安分局刑侦大队在五灯坡一出租屋检查时,在两名房客身上当场搜出9台手机,并在房中发现一大摞手机信息资料及银行卡。民警当即将两人带回派出所审讯。

经审讯,邵某威、邵某君是广东电白县人,自今年3月以来,两人密谋先由邵某威在网上购买全国各地的手机机主资料,随后拨打电话给这些机主,通过 猜猜我是谁 的方式诈骗别人钱财。即打电话让对方猜猜自己是谁,对方误以为是自己的朋友某某时,嫌疑人则谎称自己就是这个人,还在电话里称明天要去探望对方。可第二天,他又打电话给对方,以自己出交通事故或被公安处罚等为由急需用钱。这时,受害者已一步步走进骗子设下的骗局。一旦接听者同意借钱,骗子就编发短信将指定银行账户发给对方。

据犯罪嫌疑人交待,他们手上共有9个账户,均是由一个叫 发哥 的广东省电白县人(在逃)提供,分别是以王某、詹某某、冯某某名义,在广州市工商银行、农业银行、建设银行开户的。当受害人将款汇入指定账户后,邵某威立即通知 发哥 在第一时间内将钱取出, 发哥 从诈骗所得款中抽取10%作为自己的佣金,其中3%要交给团伙的上头,另外的90%则归邵某威所有。此二人先后作案十多起。

团伙罪犯逐一浮出水面

自今年3月福州警方接到一名受害者报警后,全国各地不断传来类似案情,警方一时理不出头绪。自从玉林警方抓获了邵某威、邵某君两人后,案件很快就有了大的突破。

民警通过查询缴获银行卡的资金出入情况,得知银行卡都是在广州市开户的。玉林警方两次赶赴广州查找线索,通过查询50多个银行卡账号,最终锁定了一名犯罪嫌疑人杨某润。民警们又提取广州市农行从化新世纪支行开户、取款和转账监控录像,发现转移赃款的中间人为一男一女,经对所掌握的信息进行分析,确认女的叫招某婵,是广东茂名人。随后,另一名同伙胡某玲也被纳入警方监视范围。

9月1日,玉林警方将杨某润等3人的犯罪信息公布到公安网。9月5日,从广州传来了好消息 3人已被广州市荔湾区花地派出所民警抓获。民警们在他们身上找到5台手机,21套银行卡,每套有4至6张,均为同一户名同一密码。开卡银行有中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行等。据杨某润供述,他负责将账户上的钱取出并分出去,每月都得到1万元作为报酬,招某婵及胡某玲两人是其雇用的。

警方目前掌握到 猜猜我是谁 受骗人数已达300人,涉案金额逾300万元,作案地点分布在福建、广东、湖北、湖南、浙江、山东、辽宁等地,受骗金额最高达5万元人民币。目前,我市尚未发现有市民上当受骗。为此,我市公安机关提醒市民,如果有人打电话让你猜猜他是谁时,大家得多留一个心眼了。

猜猜我是谁 案件反响十分强烈,目前已由国家公安部督办,下一步的侦查及抓捕工作在有序进行中。

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